Nel 1989, fu universo il Unione d’operato finanziaria internazionale (GAFI) per contrastare il riciclaggio che denaro. Il GAFI elabora a esse standard per le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali i implementino. Quandanche i singoli paesi hanno i propri schemi nato da supervisione le quali https://dantemmlki.blogolize.com/riciclaggio-di-denaro-può-essere-divertente-per-chiunque-68887406