Si sospetta che Ye Gon avesse legami con i cartelli della droga messicani e che il denaro fosse il frutto di operazioni illecite. Il caso ha evidenziato come il riciclaggio di denaro possa infiltrarsi in diversi settori economici, dalla produzione chimica all’industria immobiliare. For each contrastare il riciclaggio di denaro, https://bookmarkinginfo.com/story17036895/an-unbiased-view-of-avvocato-riciclaggio-denaro-trento-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale